8

بائننس نے ضبط شدہ کرپٹو ایکسچینج بٹزلاٹو کے لیے $346 ملین منتقل کیا: رپورٹ | کرپٹو نیوز

کرپٹو دیو بائننس نے بٹزلاٹو ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج کے لیے بٹ کوائن میں تقریباً 346 ملین ڈالر کی کارروائی کی، جس کی بانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی حکام کی جانب سے گزشتہ ہفتے مبینہ طور پر "منی لانڈرنگ انجن” چلانے کے الزام میں، رائٹرز نے بلاک چین ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے۔

امریکی محکمہ انصاف نے 18 جنوری کو کہا کہ اس نے بٹزلاٹو کے شریک بانی اور اکثریتی شیئر ہولڈر اناتولی لیگکوڈیموف، جو چین میں مقیم ایک روسی شہری ہیں، پر ایک غیر لائسنس یافتہ رقم کے تبادلے کا کاروبار چلانے کا الزام عائد کیا جس نے پروسیسنگ کے ذریعے "کرپٹو کرائم کے ہائی ٹیک محور کو ہوا دی”۔ $700 ملین غیر قانونی فنڈز میں۔

بٹزلاٹو نے کلائنٹس پر اس کے پس منظر کی جانچ پڑتال میں سستی کا ذکر کیا تھا، محکمہ انصاف نے کہا، انہوں نے مزید کہا کہ جب ایکسچینج نے صارفین سے شناختی معلومات طلب کیں، "اس نے انہیں بار بار ‘سٹرا مین’ رجسٹر کرنے والوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی اجازت دی”۔

بائننس، دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج، بٹزلاٹو کے درمیان تھا۔ سب سے اوپر تین امریکی ٹریژری کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ مئی 2018 اور ستمبر 2022 کے درمیان حاصل کردہ بٹ کوائن کی رقم کے حساب سے ہم منصب۔

FinCEN نے کہا کہ بٹزلاٹو کے اعلی ہم منصبوں کے درمیان بائننس واحد بڑا کرپٹو ایکسچینج تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بٹزلاٹو کے ساتھ لین دین کرنے والے دیگر افراد میں روسی زبان کی "ڈارک نیٹ” منشیات کی مارکیٹ پلیس ہائیڈرا، لوکل بٹ کوائنز نامی ایک چھوٹی ایکسچینج اور Finiko نامی ایک کرپٹو انویسٹمنٹ ویب سائٹ تھی، جسے FinCEN نے "روس میں مبنی ایک مبینہ کرپٹو پونزی اسکیم” کے طور پر بیان کیا۔ FinCEN نے بٹزلاٹو کے ساتھ اداروں کے تعامل کے پیمانے کی تفصیل نہیں دی۔

FinCEN نے مزید کہا کہ ہانگ کانگ میں رجسٹرڈ بٹزلاٹو روسی غیر قانونی مالیات سے متعلق ایک "بنیادی منی لانڈرنگ تشویش” تھی۔ FinCEN نے کہا کہ یہ یکم فروری سے امریکہ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے بٹزلاٹو کو رقوم کی منتقلی پر پابندی لگا دے گا۔ اس نے بائننس یا دیگر انفرادی فرموں کا نام پابندی کے تابع ہونے والوں میں شامل نہیں کیا۔

بائننس کے ترجمان نے ای میل کے ذریعے کہا کہ اس نے بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بٹزلاٹو کی تحقیقات میں مدد کے لیے "کافی مدد فراہم کی ہے”۔ کمپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ "باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے” کے لیے پرعزم ہے، انہوں نے مزید کہا کہ بٹزلاٹو کے ساتھ اس کے معاملات یا ایسی ایجنسیوں کے ساتھ اس کے تعاون کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے۔

بٹزلاٹو، جس کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اسے فرانسیسی حکام نے قبضے میں لے لیا ہے، رائٹرز تک ان تک نہیں پہنچ سکا۔ لیگکوڈیموف نے گزشتہ ہفتے میامی میں اپنی گرفتاری کے بعد سے کوئی عوامی تبصرہ نہیں کیا ہے اور تبصرہ کے لیے ای میل کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔

Finiko کے بانی، Kirill Doronin کے ایک وکیل نے کہا کہ FinCEN کا بیان "اس کے لیے بدقسمتی” تھا۔ [Doronin]جیسا کہ وہ ان لوگوں سے سرمایہ کاروں کو کریپٹو کرنسی کی واپسی کی امید کرتا رہتا ہے جنہوں نے اسے چرایا تھا”۔ ڈورونن نے سرمایہ کاروں کے کرپٹو کا استعمال نہیں کیا جب کہ Finiko کام کر رہا تھا، وکیل، دمتری گریگوریادی نے کہا۔

ہائیڈرا کے آپریٹر، جس پر گزشتہ سال امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، نے تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔

فن لینڈ میں مقیم لوکل بٹ کوائنز نے کہا کہ اس کا بٹزلاٹو کے ساتھ کبھی بھی "کسی قسم کا تعاون یا تعلق” نہیں رہا۔ LocalBitcoins کے کچھ پیر ٹو پیر (P2P) تاجر "BitZlato کی P2P مارکیٹ میں بھی تجارت کر رہے ہوں گے”، اس نے مزید کہا کہ "اکتوبر 2022 سے لوکل بٹ کوائنز اور بٹ زلاٹو کے درمیان عملی طور پر کوئی لین دین نہیں ہوا ہے”۔

رائٹرز کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ Binance، LocalBitcoins یا Finiko Bitzlato کے ساتھ لین دین، جسے محکمہ انصاف نے "مجرمانہ آمدنی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کے لیے بنائے گئے فنڈز کی پناہ گاہ” کے طور پر بیان کیا، کسی بھی اصول یا قوانین کو توڑا۔

تاہم، ایک سابق امریکی بینکنگ ریگولیٹر اور ایک سابق قانون نافذ کرنے والے اہلکار نے کہا کہ بائننس کی حیثیت اعلیٰ ہم منصبوں میں سے ایک کے طور پر محکمہ انصاف اور امریکی ٹریژری کی توجہ بٹزلاٹو کے ساتھ بائننس کے تعمیل چیک پر مرکوز کرے گی۔

"میں اسے کمان کے اوپر ایک وارننگ شاٹ نہیں کہوں گا، میں اسے گائیڈڈ میزائل کہوں گا،” راس ڈیلسٹن نے کہا – ایک آزاد امریکی وکیل اور سابق بینکنگ ریگولیٹر جو اینٹی منی لانڈرنگ کے معاملات کے ماہر گواہ بھی ہیں۔ FinCEN کا Binance اور LocalBitcoins کا حوالہ۔

محکمہ انصاف اور FinCEN نے تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔

چانگپینگ ژاؤ، بائننس کے سی ای او۔
بائننس کے سی ای او چانگپینگ ژاؤ نے ماضی میں کرپٹو سیکٹر کے لیے واضح اور مستحکم ضوابط کا مطالبہ کیا ہے۔ [File: Darrin Zammit Lupi/Reuters]

بائننس نے 20,000 سے زیادہ بٹ کوائن منتقل کیے، جن کی مالیت $345.8 ملین تھی، جس وقت ان کا لین دین کیا گیا تھا، مئی 2018 اور گزشتہ ہفتے اس کی بندش کے درمیان بٹزلاٹو کے لیے تقریباً 205,000 ٹرانزیکشنز میں، پہلے غیر رپورٹ شدہ ڈیٹا کے جائزے کے مطابق۔ یہ اعداد و شمار معروف امریکی بلاک چین محقق Chainalysis کے ذریعے مرتب کیے گئے تھے اور اسے رائٹرز نے دیکھا تھا۔

اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریبا$ 175 ملین ڈالر کے بٹ کوائن کو اس عرصے میں بٹزلاٹو سے بائنانس میں منتقل کیا گیا تھا، جس سے بائنانس کو سب سے زیادہ وصول کرنے والا ہم منصب بنا دیا گیا تھا۔

چینالیسیس کے اعداد و شمار کے مطابق، اگست 2021 کے بعد تقریباً 90 ملین ڈالر کی کل منتقلی ہوئی، جب بائننس نے کہا کہ صارفین کو مالی جرائم سے نمٹنے کے لیے شناخت جمع کرانے کی ضرورت ہوگی، جس نے تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ اس طرح کے چیک، بائننس نے پچھلے سال ایک بلاگ میں کہا، "غیر قانونی سرگرمیوں سے پیسے کی فنڈنگ ​​اور لانڈرنگ” سے نمٹتے ہیں۔ رائٹرز اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ آیا بائننس نے بٹزلاٹو کے ساتھ اپنی شناختی ضروریات کو نافذ کیا ہے۔

ڈارک نیٹ مارکیٹ

چینالیسس، جسے امریکی حکام غیر قانونی کرپٹو بہاؤ کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نے گزشتہ سال فروری میں متنبہ کیا تھا کہ بٹزلاٹو زیادہ خطرہ ہے۔ ایک رپورٹ میں، Chainalysis نے کہا کہ 2019 اور 2021 کے درمیان بٹزلاٹو کی تقریباً نصف منتقلیاں "غیر قانونی اور خطرناک” تھیں، جو اس طرح کے لین دین میں تقریباً $1bn کی نشاندہی کرتی ہیں۔

بٹزلاٹو کے خلاف امریکی کارروائی اس وقت سامنے آئی ہے جب محکمہ انصاف بائننس کی ممکنہ منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ کچھ وفاقی پراسیکیوٹرز نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جمع کیے گئے شواہد بانی اور سی ای او چانگپینگ ژاؤ سمیت ایگزیکٹوز کے خلاف الزامات دائر کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں، رائٹرز نے دسمبر میں رپورٹ کیا۔

رائٹرز یہ قائم نہیں کر سکے کہ آیا بِٹزلاٹو کے ساتھ بائننس کے معاملات زیرِ نظر تھے۔

Binance، جو اپنے بنیادی تبادلے کے مقام کو ظاہر نہیں کرتا ہے، نے مجرموں اور امریکی پابندیوں سے بچنے کی کوشش کرنے والی کمپنیوں کے لیے کم از کم $10bn کی ادائیگی کی ہے، رائٹرز کو بلاک چین ڈیٹا، عدالت اور کمپنی کے ریکارڈ کی بنیاد پر پچھلے سال مضامین کی ایک سیریز میں ملا۔

رپورٹنگ نے یہ بھی ظاہر کیا کہ بائننس نے جان بوجھ کر کمزور اینٹی منی لانڈرنگ کنٹرول رکھے اور امریکہ اور دیگر جگہوں پر ریگولیٹرز سے بچنے کی سازش کی، سابق ایگزیکٹوز اور کمپنی کی دستاویزات کے مطابق۔

بائننس نے غیر قانونی فنڈ کے حسابات کو غلط قرار دیتے ہوئے مضامین پر اختلاف کیا اور اس کے تعمیل کنٹرولز کی تفصیل کو "پرانا” قرار دیا۔ ایکسچینج نے پچھلے سال کہا تھا کہ وہ "صنعت کے اعلیٰ معیار کو چلا رہا ہے” اور غیر قانونی کرپٹو سرگرمی کا پتہ لگانے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔

Binance اور Bitzlato دونوں ہی دنیا کے سب سے بڑے ڈارک نیٹ ڈرگز مارکیٹ پلیس Hydra کے اہم ہم منصب تھے۔ روسی زبان کی اس سائٹ کو امریکی اور جرمن حکام نے گزشتہ سال بند کر دیا تھا۔ محکمہ انصاف نے کہا کہ بٹزلاٹو نے ہائیڈرا کے ساتھ کرپٹو میں $700 ملین سے زیادہ کا تبادلہ کیا، یا تو براہ راست یا بیچوانوں کے ذریعے۔

گزشتہ جون میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں، رائٹرز نے بلاکچین ڈیٹا کا جائزہ لیا جس سے معلوم ہوا کہ ہائیڈرا پر خریداروں اور فروخت کنندگان نے 2017 اور 2022 کے درمیان تقریباً 780 ملین ڈالر کی کرپٹو ادائیگیاں کرنے اور وصول کرنے کے لیے بائنانس کا استعمال کیا۔ حد سے زیادہ”



Source link

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں