6

امریکہ نے روسی کرپٹو باس کو گرفتار کر لیا جس نے ‘معروف بدمعاشوں کو پالا’ | کرپٹو نیوز

محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اناتولی لیگکوڈیموف نے ہانگ کانگ میں رجسٹرڈ بٹزلاٹو ایکسچینج کو منی لانڈرنگ کی پناہ گاہ کے طور پر چلایا۔

امریکی حکام نے ایک روسی شہری کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ہانگ کانگ میں رجسٹریشن چلانے کا الزام ہے۔ کریپٹو کرنسی منی لانڈرنگ تنظیم کے طور پر تبادلہ۔

امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ چین کے شہر شینزین میں رہنے والے ایک روسی 40 سالہ اناتولی لیگکوڈیموف کو بدھ کے روز مجازی کرنسی ایکسچینج بٹزلاٹو کے ذریعے مجموعی طور پر 700 ملین ڈالر کی غیر قانونی رقوم کی منتقلی میں کردار ادا کرنے کے الزام میں پیش کیا جائے گا، جس نے خود کو بطور مارکیٹ کیا تھا۔ صارفین سے کم سے کم شناخت کی ضرورت ہے۔

حکام نے بتایا کہ گرفتاری امریکی محکمہ خزانہ کے مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک اور غیر ملکی حکام کے ساتھ مل کر کی گئی۔

امریکی ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا نے کہا، "راتوں رات، محکمے نے یہاں اور بیرون ملک کلیدی شراکت داروں کے ساتھ کام کیا، بٹزلاٹو، چین میں قائم منی لانڈرنگ انجن میں خلل ڈالنے کے لیے، جس نے کرپٹو کرائم کے ہائی ٹیک محور کو ہوا دی، اور اس کے بانی، روسی شہری اناتولی لیگکوڈیموف کو گرفتار کیا،” امریکی ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا موناکو نے واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں کو بتایا۔

موناکو نے مزید کہا، "آج کے اقدامات واضح پیغام بھیجتے ہیں: چاہے آپ چین یا یورپ سے ہمارے قوانین کو توڑتے ہیں – یا کسی اشنکٹبندیی جزیرے سے ہمارے مالیاتی نظام کا غلط استعمال کرتے ہیں – آپ ریاستہائے متحدہ کی عدالت میں اپنے جرائم کے جواب کی توقع کر سکتے ہیں،” موناکو نے مزید کہا۔

یہ گرفتاری محکمہ انصاف کی جانب سے ایک اور کرپٹو کرنسی لیڈر کی حوالگی کے اعلان کے ایک ماہ سے بھی کم وقت میں ہوئی ہے، سیم بینک مین فرائیڈناکام کرپٹو کرنسی فرم FTX کے سابق سی ای او۔ وہ بہاماس میں مقیم تھا اور اسے فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔

امریکی محکمہ انصاف نے منگل کی رات فلوریڈا کے شہر میامی میں لیگکوڈیموف کی گرفتاری کو "کرپٹو کرائم ایکو سسٹم کے لیے ایک دھچکا” قرار دیا۔

حکام نے بتایا کہ یہ تبادلہ "معروف بدمعاشوں” کو پورا کرتا ہے، بشمول جرائم پیشہ افراد جو منشیات کی تجارت اور چوری شدہ مالی معلومات کی فروخت سے حاصل کردہ رقم کے لیے پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں۔

واشنگٹن، ڈی سی سے رپورٹنگ کرتے ہوئے، الجزیرہ کے ایلن فشر نے بتایا کہ ٹریژری حکام نے بدھ کو کہا کہ "اس سائٹ کو استعمال کرنے والے بہت سے لوگ روسی اور روسی مجرم ہیں، اور وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں”۔

"اس سے پتہ چلتا ہے کہ روسی مجرم کاروبار کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اگر روس میں حکام، روس میں حکومت، انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو وہ [US officials] یقین ہے کہ اس تبادلے کے ذریعے جانے والی کچھ رقم یوکرین میں روس کی جنگ کو فنڈ دینے میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔

نیوز کانفرنس میں یہ پوچھے جانے پر کہ کیا بِزلاٹو نے روس سے منسلک پابندیوں سے بچنے میں مدد کی تھی؟ یوکرین پر حملہامریکی ٹریژری کے ڈپٹی سکریٹری ویلی ایڈیمو نے کہا، "ہم کیا جانتے ہیں کہ روس نے ایک ایسا ماحولیاتی نظام قائم کیا ہے جو سائبر جرائم پیشہ افراد کے لیے قابل اجازت ہے۔”

لین دین کے لیے بٹزلاٹو کا سب سے بڑا پارٹنر ہائیڈرا تھا، "ڈارک نیٹ” پر ایک گمنام آن لائن مارکیٹ پلیس جسے امریکی اور جرمن حکام نے گزشتہ سال بند کر دیا تھا۔

ہائیڈرا نے غیر قانونی ادویات فروخت کیں، کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا چوری کیا، جعلی کرنسی اور جعلی شناختی دستاویزات، خفیہ کاری کا استعمال کرتے ہوئے ملوث افراد کی شناخت چھپا دی۔

جرمن وفاقی پولیس کے مطابق، جب اپریل 2022 میں اسے بند کیا گیا تھا، ہائیڈرا مارکیٹ پلیس میں تقریباً 17 ملین کسٹمر اکاؤنٹس اور 19,000 سے زیادہ وینڈر اکاؤنٹس تھے۔

نام نہاد "ڈارک نیٹ” میں ایسی ویب سائٹیں شامل ہیں جن تک رسائی صرف مخصوص سافٹ ویئر یا اجازت کے ساتھ کی جا سکتی ہے، صارفین کے لیے گمنامی کو یقینی بنا کر۔

استغاثہ نے کہا کہ بٹزلاٹو نے 3 مئی 2018 سے اب تک $4.58 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز پر کارروائی کی ہے، حالانکہ تمام لین دین میں مجرمانہ سرگرمیاں شامل نہیں تھیں۔

لیگکوڈیموف پر "بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار کرنے” کا الزام ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اسے زیادہ سے زیادہ پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔



Source link

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں